Декларация за произход на средства по чл. 66, ал. 2 ЗМИП
Обновено:
Готово е за под минута.
Попълваш вляво — документът вдясно се обновява, докато пишеш.
Готов за под минута. Въведи данните от таб „Попълни".
Или изтегли празна бланка за попълване на ръка
Предпочиташ ли на ръка?
Изтегли празна бланка
Кликни в текста, за да редактираш директно
Декларация за произход на средствата
(по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари)
Долуподписаният/ата: ............................................................................................., ЕГН: ......................................, документ за самоличност № .............................., издаден на ........................................ г. от .........................................................., постоянен адрес: ............................................................................................................................................................, гражданство/а: ......................................, в качеството ми на клиент,
декларирам, че паричните средства, предмет на следната операция или сделка: ....................................................................................................................................................................................................................................................., в размер на ........................ EUR, имат следния произход:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
Указания за описанието на произхода: при посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация — дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание — неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава — наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания — периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник — периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Настоящият документ е генериран чрез платформа CGBG.bg.
Версия на шаблона: v2026.1.0 · ID на документа: — · Генериран: 23.10.2026 00:12
Документът е изтеглен
Ти използва твоето безплатно сваляне като гост. Направи си регистрация и всеки месец получаваш:
Още 3 документа за сваляне — безплатно
Договорите ти остават запазени в профилаЗа документа „Декларация за произход на средства по чл. 66, ал. 2 ЗМИП"
Откъде са парите — декларация за банка, нотариус или ЧСИ по ЗМИП. Попълваш полетата, виждаш готовия документ в реално време и го сваляш като PDF/ Word или го изпращаш за електронно подписване.
Какво трябва да знаеш
С декларацията за произход на средствата обясняваш писмено откъде са парите за сделка или операция — покупка на имот, внасяне на голяма сума в банка, купуване на публична продан. Искат я банки, нотариуси и други задължени лица, когато не могат да изяснят произхода по друг начин (чл. 66, ал. 2 ЗМИП). Този образец на декларация за произход на средства следва приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 ППЗМИП.
Най-честата грешка е да се напише само „спестявания“ или „лични средства“. Указанията към образеца искат подробности: за спестявания — периода и източника, за доходи — периода и работодателя или контрагентите, за наследство — годината и наследодателя, за договор — вида, номера, датата и другата страна. Ако източниците са няколко, опиши всеки с неговата част от сумата и вземи документите за тях.
Какво съдържа този образец
- Декларатор
- Представляван клиент
- Сделка и сума
- Произход на средствата
- Място и дата
Как работи попълването
- Попълваш полетата и документът се обновява в реално време.
- Сваляш готовия документ като PDF или Word.
- По желание го изпращаш за електронно подписване (вкл. КЕП през B-Trust), онлайн без принтиране и сканиране.
Важно преди да използваш документа
Често задавани въпроси
Кога се иска декларация за произход на средствата?
Когато банката, нотариусът или друго задължено лице по чл. 4 ЗМИП не може да изясни произхода на парите с поне два други способа (сведения от теб, регистри, проследяване на плащанията) или те си противоречат (чл. 66, ал. 2 ЗМИП). Изясняването на произхода е част от комплексната проверка (чл. 10, т. 4 ЗМИП), която е задължителна при откриване на сметка, при случайна сделка от 15 000 EUR, при плащане в брой от 5 000 EUR и при всяко съмнение (чл. 11, ал. 1 ЗМИП).
Как се попълва декларацията за произход на средствата?
Личните данни пишеш както са в личната карта, а сумата и валутата — както ще бъдат платени или внесени. Най-важен е произходът и той се описва конкретно: за спестявания — периодът и източникът (напр. трудови доходи за 2018–2025 г. и работодателят), за наследство — годината и наследодателят, за продажба, дарение или заем — видът, номерът и датата на договора и другата страна. Така изискват указанията в приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 ППЗМИП.
Какво става, ако откажа да подпиша декларацията?
По правило сделката няма да се извърши. Щом произходът на средствата не е изяснен, задълженото лице е длъжно да откаже операцията, сделката или установяването на делови отношения, включително откриването на сметка, а при вече установени отношения — да ги прекрати (чл. 17, ал. 1 и 2 ЗМИП). Ако декларацията не е попълнена, подписана и подадена преди сделката, произходът не се смята за изяснен (чл. 47, ал. 4 ППЗМИП).
Трябва ли нотариална заверка на декларацията?
Не. Декларацията се подава пред банката, нотариуса или другото задължено лице или пред определен от него служител преди операцията или сделката (чл. 47, ал. 3 ППЗМИП). Може да я попълниш предварително, а да я подпишеш и предадеш на място, когато покажеш личната си карта. Тя може да бъде и част от друг твой документ, ако съдържа всички реквизити по приложение № 4 и не буди съмнение кой я подава и какво съдържа (чл. 47, ал. 2 ППЗМИП).
Какво рискувам, ако декларирам неверен произход?
Наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс — лишаване от свобода до три години или глоба; изречението за нея е част от самия образец. При съмнение за изпиране на пари или за средства с престъпен произход задълженото лице е длъжно да уведоми дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС преди сделката и да я забави (чл. 72, ал. 1 ЗМИП). Декларацията и събраната за теб информация се пазят 5 години (чл. 67, ал. 1 ЗМИП).
Може ли декларацията да се подпише електронно?
Да, ако задълженото лице приема документи по електронен път — например при дистанционно обслужване по раздел VII от ППЗМИП (чл. 41). Квалифицираният електронен подпис (КЕП) е равностоен на саморъчния (чл. 25, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014), а обикновеният и усъвършенстваният — само ако това е уговорено с банката или другото задължено лице (чл. 13, ал. 4 ЗЕДЕУУ). На гише или при нотариус разпечатай декларацията и я подпиши саморъчно.
Шаблонът е примерен и не представлява правен съвет — виж правната бележка.
B-Trust КЕП — само за Pro
Получателят няма B-Trust
Здравей!
Пиши ни